Teksten & toelichting wet[ e-boek]

Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismebevat een voor de vrije beroepsbeoefenaar alsmede voor andere (financiële)instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving.De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, wettekst metparlementaire toelichting en jurisprudentie, alsook lagere regelgeving. Daarnaastbevat de bundel de voor de praktijk zeer nuttige specifieke leidraden WWFT diedoor de verschillende toezichthouders zijn samengesteld. Het aan de binnenzijdevan de voor- en achterkaft opgenomen tien stappenplan vormt ten slotte eenpraktische ondersteuning om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tothet cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.Mr. A.T.A. Tilleman LL.M. is werkzaam bij het Bureau Financieel Toezicht en daarnaast actiefals academisch onderzoeker en docent. Bij het BFT is hij betrokken bij wetgevingstrajectenmet name op het gebied van de anti-witwasregelgeving en tuchtrecht voor notarissen engerechtsdeurwaarders. Hij voert in dat kader regelmatig tuchtprocedures. Daarnaast verzorgthij presentaties en publiceert hij in Nederlandse en Engelse juridische vakbladen. Hij is lidvan de Raad van Advies van het Tijdschrift Compliance & Toezicht. Voorheen was hij werkzaamals advocaat in de internationale en nationale praktijk, alsook bedrijfsjurist bij DeNederlandsche Bank en British Aerospace te Groot Brittannië. Hij voltooide twee Grotius specialisatie-opleidingen en de opleiding forensische accountancy na zijn afstuderen inNederland en Groot Brittannië.Mr. D.S. Kolkman is werkzaam als toezichthouder bij het Bureau Financieel Toezicht. Hij voertonderzoeken uit bij notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren inhet kader van de naleving van de WWFT. Daarnaast verzorgt hij regelmatig presentaties enartikelen in diverse tijdschriften over het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.Voorheen was hij acht jaar werkzaam als belastingadviseur in de internationalepraktijk bij Deloitte en PWC. In 2006 heeft hij de postdoctorale opleiding forensische accountancyvan de Universiteit Nyenrode en Universiteit Leiden afgerond.Mr. P.C. Speekenbrink is momenteel werkzaam als senior beleidsadviseur bij de FinancialIntelligence Unit - Nederland. Hij schrijft met enige regelmaat artikelen en geeft presentaties.Daarnaast is hij actief in internationaal verband in het kader van de aanpak van financieeleconomische criminaliteit, in het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme.Voorheen was hij werkzaam bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Ministerie vanJustitie. Hij doceerde tevens bij de SSR en de Politieacademie.